السبت , 19 سبتمبر 2020

أرشيف الوسم : تهمة غسيل الأموال

غسل الاموال - خبراء الاقتصاد

الرياض تأسف لإدراجها في قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القائمة بمثابة تحذير للدول التي تتهاون في مراقبة أنظمتها المصرفية أعربت السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية واس. وأضافت الوكالة أن القرار يأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من …

أكمل القراءة »